各位股东：

      柳河蒙银村镇银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会决定于2024年6月28日（星期五）召开本行2023年度股东大会。具体事宜公告如下：

　　一、会议时间及地点

　　时  间：2024年6月28日（星期五）上午9:00

地  点：本行五楼会议室

召集人：本行董事会

   　二、会议议题

　　（一）审议《柳河蒙银村镇银行2024年度财务预算报告》的议案；

　　（二）审议《柳河蒙银村镇银行2023年度财务决算报告》的议案；

　　（三）审议《柳河蒙银村镇银行2023年度利润分配方案》的议案；

          （四）审议《柳河蒙银村镇银行2023年度董事会工作报告》的议案；

　　（五）审议《柳河蒙银村镇银行2023年度监事会工作报告》的议案；

　　（六）审议《柳河蒙银村镇银行监事会对董事会及董事、高级管理层及成员、监事2023年度履职情况的评价报告》的议案；

          （七）通报《柳河蒙银村镇银行2023年度审计报告》的议案；

　　（八）审议《柳河蒙银村镇银行聘请会计师事务所》的议案；

　　（九）审议《柳河蒙银村镇银行修改章程》的议案；

             三、会议登记

         （一）登记时间：2024年6月28日8:30前

         （二）登记地点：吉林省柳河县柳河镇振兴大街1372号柳河蒙银村镇银行五楼会议室。

         （三）登记方式：

           以下四种登记方式任选其一：现场登记、传真登记、信函登记、电子邮件登记。

           凡出席会议的董事须进行会议登记，本人亲自出席会议的董事或委托其他董事出席会议的董事，本人或代理董事将《参会登记表》（请各位董事详细填写《参会登记表》）于2024年6月28日前以现场、信函、电子邮箱或传真方式办理登记。

           四、参会需知

          本人亲自出席会议的董事需持本人身份证参会；委托其他董事参会的董事,代理董事需持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件参会。

    五、其他事项

        （一）联系方式

         公司地址：吉林省柳河县柳河镇振兴大街1372号

         邮编：135300

         联系人：0435—7657333  13943345993

         传真：0435—7657333

         电子邮箱：3305702594@QQ.com

        （二）按照银行业监管规定，应被限制表决权的，按照有关监管要求执行。

         （三）本次会期预计半天。参加会议的股东或委托代理人往返交通费用自理。

　　  特此公告

        附件：1.柳河蒙银村镇银行股份有限公司2023年度股东大会会议登记表

                       2.授权委托书

柳河蒙银村镇银行董事会